Вперше запропоновано визначення статусу "запідозрена особа" щодо особи, яка безпосередньо затримана на місці давання - одержання хабара до порушення щодо неї кримінальної справи та є суб'єктом доказування в стадії порушення кримінальної справи. Удосконалено процесуальний статус особи, до якої порушено кримінальну справу і яка є суб'єктом доказування. Сформовано пропозиції щодо внесення змін й доповнень до КПК України, законів України "Про оперативно-розшукову діяльність" і "Про боротьбу з корупцією". Розглянуто особливості провадження слідчих дій у справах цієї категорії, зокрема, огляд місця події, допит підозрювального, обвинуваченого, свідків, призначення та проведення експертиз. Розкрито важливість речових доказів, протоколів слідчих дій та інших документів під час доказування вини хабарника.

  Скачати повний текст

Досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми криміналістичної характеристики шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування. Визначено предмет злочинного посягання під час шахрайства відносно власності особи за сучасних умов, розглянуто способи реалізації, механізм утвореня та виявлення слідів даного виду злочинної діяльності. Наведено характеристику осіб шахрая та потерпілого від шахрайства. Визначено особливості тактики проведення допиту, очної ставки, пред'явлення для впізнання, обшуку та призначення експертиз під час розслідування шахрайств відносно власності особи за сучасних умов.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми формування засад методики розслідування злочинів у сфері виготовлення й обігу платіжних карток. Виділено та досліджено елементи криміналістичної характеристики цього виду злочинів: спосіб злочину, обстановку, місце та час його вчинення, типові сліди злочину, особу злочинця). Досліджено особливості початкового етапу розслідування цих злочинних проявів, а саме: організацію роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові слідчі ситуації та напрями їх розв'язання, коло невідкладних першочергових слідчих дій і специфіку тактики їх проведення, форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, працівниками банківських установ, контрольних служб і з правоохоронними органами іноземних держав під час розслідування злочинів у сфері виготовлення й обігу платіжних карток. Розглянуто особливості та наведено рекомендації щодо проведення певних слідчих дій - слідчого огляду, допиту, обшуку та виїмки, судових експертиз.

  Скачати повний текст

Розкрито структуру криміналістичної характеристики контрабанди культурних цінностей, до якої включено предмет злочинного посягання, спосіб злочину, особу злочинця. Встановлено типові слідчі ситуації розслідування досліджуваного виду злочинів. Наведено типові версії у справах про контрабанду культурних цінностей, які класифіковані за об'єктивною стороною злочину, джерелами придбаних культурних цінностей, способами їх переміщення через митний кордон, способами маскування, місцями збуту та зберігання, кількістю епізодів злочинної діяльності, суб'єктом і суб'єктивною стороною злочину. Досліджено тактичні прийоми слідчого огляду, призначення судових експертиз, обшуку, затримання, допиту, виїмки, відтворення обстановки та обставин події, освідування, пред'явлення для впізнання.

  Скачати повний текст

Розкрито суть захисту та поняття захисника у кримінальній справі з урахуванням аналізу міжнародних документів. Обгрунтовано та сформульовано загальні засади утворення та діяльності захисників у кримінальних справах. Розкрито особливості професійної етики даних захисників. На підставі аналізу українського законодавства зроблено висновок щодо його невідповідності міжнародним стандартам. Обгрунтовано необхідність внесення змін до Закону України "Про адвокатуру" щодо гарантій адвокатської діяльності, а також щодо можливості розголошення адвокатської таємниці. Запропоновано включення до Кримінального кодексу України статті, яка передбачає відповідальність за незаконні дії захисників у кримінальних справах. Обгрунтовано зміни до Кримінально-процесуального кодексу України щодо визначення кола осіб, які мають право брати участь у кримінальних справах як захисників, а також моменту їх вступу до справи та перелік документів, які повинні бути для цього надані. Обгрунтовано необхідність участі захисника у справах протокольної форми. Запропоновано складання протоколів про ознайомлення захисника з матеріалами, які обгрунтовують затримання підзахисного, обрання щодо нього запобіжного заходу, пред'явлення обвинувачення. Показано необхідність надання захисникові права проводити огляд предметів і документів у місці їх знаходження, освідування, а також допит свідків за їх згодою. Обгрунтовано та сформульовано зміни до Кримінально-процесуального кодексу України щодо заявлення клопотань під час ознайомлення з матеріалами справи та реагування на ці клопотання особи, у провадженні якої знаходиться справа. Запропоновано тезу щодо необхідності надання захисникові можливості складати захисний висновок у кримінальній справі. Запропоновано встановити певні терміни для складання обвинувального та захисного висновків.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм. Вивчено елементи криміналістичної характеристики незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм, особливості оцінки матеріалів попередньої перевірки щодо таких неправових дій і прийняття рішення про порушення кримінальної справи, типові слідчі ситуації, версії й особливості їх перевірки на початковому етапі розслідування, особливості проведення окремих слідчих дій (слідчого огляду, допиту), використання спеціальних знань у разі розслідування незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм, аспект взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів під час цього розслідування. Наведено пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з порушеннями авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм.

  Скачати повний текст

Наведено загальну характеристику злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, цінностей і цінних паперів, розглянуто особливості їх розкриття та розслідування. Досліджено історію виникнення та поширення даного типу злочинів з часів існування Київської Русі до сучасного періоду. Проаналізовано джерела, за якими передбачено відповідальність за інкасаторські злочини. Розглянуто основні етапи формування та розвитку й охарактеризовано сучасний стан служби інкасації, що забезпечує охорону коштів, цінностей і цінних паперів. Описано способи вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів, цінностей і цінних паперів, розглянуто систему організації охорони інкасаторських коштів. Визначено роль слідчого в організації оперативно-розшукових заходів у процесі розкриття та розслідування даного виду злочинів. Наведено криміналістичну характеристику злочинів проти інкасації грошових коштів, цінностей і цінних паперів, вчинених організованими злочинними групами. Проаналізовано типові ситуації, розглянуто особливості проведення окремих слідчих процедур, зокрема, огляду місця події, допиту осіб і призначення експертних досліджень. Обгрунтовано шляхи усунення недоліків у процесі розслідування злочинів проти інкасації грошових коштів, цінностей і цінних паперів. Визначено форми та зміст взаємодії служби інкасації з оперативними працівниками та слідчими під час розслідування даного виду злочинів. Наведено рекомендації щодо усунення найбільш типових помилок, які допускаються під час здійснення інкасації грошових коштів, цінностей і цінних паперів.

  Скачати повний текст

Досліджено питання розслідування злочинних посягань, вчинених на грунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів. Визначено загальну характеристику релігійних організацій, діяльність яких побудовано на деструктивних ідеологіях, і надано їм кримінально-правову характеристику. Досліджено елементи криміналістичної характеристики злочину, передбаченого ст. 181 КК України, обставини, що підлягають встановленню. Визначено особливості порушення кримінальної справи, типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, проведення окремих слідчих дій (огляд, обшук, допит), підготовки матеріалів і призначення типового комплексу судових експертиз, взаємодії слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів. Сформовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення діяльності правоохороних органів у боротьбі зі злочинними посяганнями, які вчинені на грунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів.

  Скачати повний текст

Досліджено проблеми розслідування незаконних діянь з отруйними та сильнодіючими речовинами. Розглянуто їх кримінально-правову характеристику (як підставу для формування криміналістичної характеристики та визначення обставин, що підлягають встановленню), криміналістичну характеристику й особливості її окремих елементів (предмета злочину, способів приготування, скоєння та приховування злочину, типових слідів злочину, особи злочиця), особливості порушення кримінальної справи. Розглянуто слідчі ситуації, які складаються на початковому етапі розслідування. Запропоновано програми початкових слідчих дій щодо їх перевірки. Висвітлено особливості проведення окремих слідчих дій (слідчого огляду, допиту, обшуку, призначення судових експертиз).

  Скачати повний текст

Досліджено положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми стосовно розслідування шахрайств, учинених у сфері приватного житла. Запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо перевірки заяв і повідомлень, що стосуються події зазначеного злочину за стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертизи).

  Скачати повний текст

Досліджено процесуальну та криміналістичну суть очної ставки, її психологічні засади та тактику проведення. Проаналізовано наукові підходи до з'ясування її особливостей як окремої процесуальної (слідчої) дії, яка має специфіку цілей і прийомів проведення, що відрізняє її від інших слідчих дій, спрямованих на одержання доказової інформації. Визначено предмет очної стави - усунення суттєвих суперечностей у показаннях раніше допитаних осіб, систематизовано можливі джерела таких суперечностей, наведено найбільш ефективні тактичні прийоми щодо їх усунення. Розроблено прийоми правомірного та припустимого психологічного впливу, що відповідають нормам демократичного судочинства. Виділено та досліджено типові ситуації, що виникають під час проведення очної ставки, а саме: помилки у сприйнятті й інтерпретації сприйнятого, неправдиві показання одного з учасників, обмову невинуватої особи, самообмову, відмову від дачі показань. Вивчено тактичні прийоми, які розглядаються стосовно певних ситуацій очної ставки.

  Скачати повний текст

Досліджено сучасні вітчизняні та зарубіжні методики розслідування злочинів, пов'язаних з інформаційними комп'ютерними технологіями. Визначено елементи криміналістичної характеристики зазначеної категорії злочинів і встановлено взаємозв'язки між ними. З'ясовано специфіку організації та планування початкового та подальшого етапів розслідування злочинів у сфері інформаційних комп'ютерних технологій. Сформульовано імовірні типові слідчі ситуації у процесі розслідування коп'ютерних злочинів, обгрунтовано та проаналізовано можливі криміналістичні версії. Встановлено особливості планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (формування слідчої групи, відбір науково-технічних засобів, виявлення та вилучення об'єктів криміналістичного дослідження). Проаналізовано тактику проведення окремих слідчих дій початкового та подальшого етапів слідства (огляду місця події, допиту, обшуку). Доведено практичну значущість судової комп'ютерної експертизи у розслідуванні злочинів у сфері інформаційних комп'ютерних технологій. Розроблено рекомендації щодо відшкодування заподіяних злочином збитків.

  Скачати повний текст

На підставі вивчення й аналізу кримінальних справ стосовно крадіжок з проникненням у житло класифіковано різноманітні дії крадіїв - підготовка до крадіжки, безпосереднє проникнення у помешкання, заволодіння матеріальними цінностями, а також приховування слідів злочину. Визначено ефективну роль інформаційної бази про крадіжки у порівнянні з оперативними повідомленнями для встановлення подібності й особи крадія. Проаналізовано типові помилки, яких припускаються працівники слідчих та оперативно-розшукових органів під час першочергових слідчих дій. Значну увагу приділено послідовності та способу огляду місця крадіжки у залежності від обставин вчинення злочину. З'ясовано роль спеціальних знань експерта-криміналіста та використання їх у виявленні, закріпленні та вилученні доказів на місці події, застосування технічних засобів у процесі виявлення та фіксації слідів проникнення у житло. Висвітлено питання про процесуальні дії слідчого у складі слідчо-оперативної групи. Досліджено тактичні прийоми та дані психології допиту потерпілих, свідків квартирних крадіжок відповідно до конкретних обставин справи. Обгрунтовано виправданість невідкладного пошуку необхідних суб'єктів без санкції прокурора, процесуальні особливості його проведення та оформлення, а також застосування техніко-криміналістичних засобів з метою виявлення викрадених речей та фіксації слідів. Конкретизовано особливості узгодження та співпраці слідчого з іншими оперативними працівниками та спеціалістами під час проведення першочергових слідчих дій. Доведено конкретну користь висунення різних версій, а також планування конкретних слідчих дій на всіх етапах розслідування справи. Запропоновано методи усунення умов, обставин, причин, мотивів учинення крадіжок особистого майна з помешкань громадян.

  Скачати повний текст

Досліджено теоретичні та практичні питання правового регулювання залучення свідка до кримінального судочинства, а саме - правовій регламентації його правового статусу. Проаналізовано положення чинного законодавства та положення проекту КПК України щодо змісту прав і обов'язків свідка, запропоновано обмежити виконання обов'язків цим суб'єктом певними рамками. Сформульовано висновок про участь свідка у правовідносинах, взаємопов'язаних і невзаємопов'язаних з доказуванням, якими є: правовідносини щодо одержання відшкодування витрат, зумовлених викликом для дачі показань; оскарження дій дізнавача та слідчого; забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, передбачених законом. Визначено недоліки їх правового регулювання, а також сформульовано конкретні положення щодо його удосконалення. Доведено наявність у свідка законного інтересу та внесено пропозиції стосовно механізму забезпечення свідка правом на правову допомогу під час їх відстоювання. Вивчено спірні питання наділення правовим статусом свідка осіб, які виконували оперативно-розшукові заходи, проводили дізнання, були слідчими або понятими. Зроблено висновок про неможливість наділення їх правовим статусом свідка у тій же справі. Визначено правову природу особи, відносно якої є дані про її причетність до вчинення злочину: але немає підстав для наділення її статусом підозрюваного. Наголошено на доцільності її допиту як свідка з дотриманням меж предмету показань цього суб'єкта кримінального процесу.

  Скачати повний текст

Виділено категорію "злочини, пов'язані з порушенням прав споживачів", запропоновано встановити кримінальну відповідальність за недобросовісну рекламу. Досліджено питання методики розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів, розроблено їх криміналістичну класифікацію та характеристику, запропоновано певний алгоритм дій слідчого залежно від слідчих ситуацій. Розглянуто питання початкового етапу розслідування злочинів даної категорії, наведено засоби їх виявлення. Розроблено рекомендації щодо особливостей планування розслідування даних злочинів, організації процесу розслідування та висування версій. Розглянуто особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів (допиту, слідчого огляду, обшуку та виїмки).

  Скачати повний текст

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики злочину - фіктивного підприємництва (спосіб злочину, час, місце й обстановка, особа злочинця й типові сліди). Визначено їх особливості. З'ясовано суть і криміналістичні ознаки фіктивних підприємств і конвертаційних центрів. Установлено взаємозв'язок фіктивного підприємництва з іншими злочинами, зокрема легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено питання початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва. Розроблено рекомендації щодо планування та організації даного виду злочинів і висунення версій. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань та проведення слідчих дій у разі розслідування фіктивного підприємництва (виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення та проведення судових експертиз). Запропоновано найбільш доцільні тактичні (оперативно-тактичні) операції.

  Скачати повний текст

Вперше на підставі комплексного дослідження соціально-психологічних особливостей неповнолітніх доведено доцільність диференціювання тактичних прийомів допиту залежно від окремих вікових груп. Розкрито специфіку механізму формування показань неповнолітніх, запропоновано його інтерпретацію для використання під час допиту. Визначено критерії поділу добросовісних помилок у показаннях неповнолітніх залежно від стадії формування показань, причин виникнення, виду відображення об'єктивної дійсності під час сприйняття її суб'єктом, форми вияву інформації, часу навіювання та характеру зміни інформації. Розроблено систему (відповідні підсистеми) тактичних прийомів допиту кожної вікової групи неповнолітніх, з врахуванням механізму формування показань, для використання під час допиту неповнолітніх молодших вікових груп (дошкільного та молодшого шкільного віку) та старших вікових груп неповнолітніх (підліткового віку та віку ранньої юності), що спрямовані на встановлення психологічного контакту (у конфліктній і безконфліктній ситуаціях), усунення наслідків фантазування, навіювання та конформності.

  Скачати повний текст

На підставі аналізу наукових праць вітчизняних і закордонних вчених, слідчої та експертної практики визначено, що методика розслідування досліджених злочинів є підвидом загальної методики розслідування вбивств. Розроблено криміналістичну характеристику вбивств, вчинених неповнолітніми. Надано класифікацію потерпілих, свідків, неповнолітніх злочинців та проаналізовано їх типові соціально-демографічні, психофізіологічні, кримінальні ознаки. Докладно розглянуто загальні та додаткові обставини, що підлягають встановленню під час розслідування зазначених злочинів. Проаналізовано форми, зміст і цілі взаємодії слідчого з оперативними співробітниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Досліджено проблеми слідчих ситуацій початкового етапу розслідування вбивств, вчинених неповнолітніми. Розроблено типові програми їх розслідування залежно від слідчих ситуацій, що склалися. Наведено рекомендації щодо тактики підготовки та проведення огляду місця події, допиту обвинуваченого, проведення судово-психологічної експертизи.

  Скачати повний текст

Визначено кримінально-правові прояви вандалізму, наведено їх класифікцію за різними критеріями. Установлено елементи криміналістичної характеристики цих злочинів. Показано кореляційні взаємозалежності між окремими елементами. Проаналізовано особливості початкового етапу розслідування. Визначено обставини, що підлягають встановленню, заходи щодо перевірки заяв і повідомлень про вчинений вандалізм, приводи та підстави для порушення кримінальної справи. На підставі узагальнення слідчої практики запропоновано типові версії та слідчі ситуації дослідженої категорії злочинів, алгоритм дій слідчого щодо їх вирішення. Розглянуто особливості підготовки та проведення огляду місця події, допиту, обшуку, виїмки та призначення судових експертиз. Сформульовано криміналістичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-тактичних основ проведення певних слідчих дій під час розслідування кримінально-правових проявів вандалізму.

  Скачати повний текст

Розкрито криміналістичний зміст поняття "нерозкриті злочини минулих років", визначено сферу застосування комплексу рекомендацій з їх розслідування, сформовано структуру комплексу. Систематизовано причини, за яких злочини не розкриваються, та фактори, що впливають на їх розслідування. Запропоновано програму аналізу кримінальних справ про такі злочини. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування. Систематизовано завдання на різних рівнях організації розслідування нерозкритих злочинів, заходи непроцесуального характеру. Визначено ситуації, що виникають за необхідності проведення допитів після відновлення слідства. Доведено недоцільність зупинення досудового слідства, коли встановлено особу, яка вчинила злочин. На підставі цього висновку внесено пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства.

  Скачати повний текст