Доведено, що відносини у сфері організації та здійснення фінансового моніторингу складають предмет адміністративно-правового регулювання. Наведено класифікацію суб'єктів адміністративно-правового регулювання відносин щодо організації та здійснення фінансового моніторингу за ознакою їх компетенції. Виділено провідний і допоміжні суб'єкти. Встановлено види діяльності суб'єктів адміністративно-правового регулювання відносин щодо організації та здійснення фінансового моніторингу, зокрема, встановлення правил проведення фінансового моніторингу та програм його здійснення, виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу й які можуть бути пов'язані, мати відношення або призначатися для фінансування тероризму, ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції, зберігання відповідних документів, порядок реєстрації фінансових операціїй, що підлягають фінансовому моніторингу, застосування превентивних і примусових заходів, подання інформації щодо фінансових операцій, цільову підготовку персоналу суб'єкта фінансового моніторингу. Обгрунтовано науково-теоретичні висновки та практичні пропозиції, щодо удосконалення законодавства, норми якого регулюють відносини у сфері організації та здійснення фінансового моніторингу.

  Скачати повний текст

Доведено наявність широкого та вузького розуміння державного контролю у сфері господарської діяльності за сутністю й об'єктом контролю. Наведено поняття державного контролю у сфері господарської діяльності як сукупності юридично значущих процедур, що здійснюються уповноваженими органами виконавчої влади міжвідомчої компетенції щодо перевірки відповідності фактичного стану впорядкованості господарських відносин за участю непідпорядкованих господарчих структур правовим розпорядженням з поєднанням і комбінуванням чинників виробництва. Висвітлено напрямки державного контролю у сфері господарської діяльності, зокрема, податковий контроль, контроль дотримання законодавства з питань соціального страхування, ціновий контроль, антимонопольно-конкурентний контроль, контроль за додержанням прав споживачів, санітарно-епідеміологічний контроль, державний пожежний контроль. Проведено класифікацію юридичних гарантій законності державного контролю у сфері господарської діяльності. Визначено, що систему юридичних гарантій державного контролю у сфері господарської діяльності контрольно-процесуальної діяльності становлять загальні гарантії, гарантії контролюючих суб'єктів, гарантії підконтрольних суб'єктів, гарантії третіх осіб. Наведено класифікацію юридичних гарантій законності підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, внаслідок якої виділено й охарактеризовано чотири групи гарантій, а саме: превентивні, припинювальні, відновлювальні, каральні. Визначено науково-теоретичні висновки та практичні пропозиції, спрямовані на удосконалення адміністративного законодавства та правозастосовної практики.

  Скачати повний текст

Досліджено державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Визначено зміст поняття, принципи, операції, ризики та специфіку страхування у зовнішньоекономічній сфері. Розглянуто певні види страхових правопорушень та розкрито суть інституту перестрахування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Виокремлено групи факторів, що впливають на ефективність регулювання діяльності на вітчизняному страховому ринку. Наведено висновки, пропозиції та рекомендації щодо підвищення ефективності державно-правового регулювання у даній сфері. Висвітлено комплекс теоретико-методологічних і практичних питань щодо основних напрямків подальшого розвитку національного законодавства, яке регулює відносини у сфері страхування.

  Скачати повний текст

Проаналізовано досвід застосування українського миротворчого контингенту рівня бригади (тактичної групи) в операції з підтримання миру в Республіці Ірак. Досліджено зміст, характер, особливості розгортання та виконання завдань українською бригадою (тактичною групою) у зоні її відповідальності. Визначено основні групи факторів і їх вплив на виконання завдань українським миротворчим контингентом в операції. Розкрито питання використання сил і засобів даного контингенту в операції з підтримання миру в Республіці Ірак. Обгрунтовано рекомендації щодо підвищення якості підготовки військових підрозділів (призначених до дій як миротворчі контингенти), удосконалення й адаптації існуючої нормативно-правової бази до вимог сучасних міжнародних миротворчих операцій, застосування набутого досвіду в навчальний процес військових ВНЗ, а також впровадження цивільного-військового співробітництва під час участі Збройних сил України в міжнародних миротворчих операціях.

  Скачати повний текст

Наведено криміналістичну характеристику та сформульовано основи розслідування контрабанди наркотичих засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Проаналізовано певні елементи криміналістичної характеристики контрабанди наркотичних засобів (предмет злочинного посягання, способи злочину, обстановку, місце та час учинення злочину, особу злочинця) та встановлено певні кореляційні залежності. Визначено особливості виявлення ознак контрабанди наркотичних засобів і початкового етапу розслідування цієї категорії злочинів. Розглянуто специфіку проведення певних слідчих дій і запропоновано до застосування типові тактичні операції, а саме: "Особа контрабандиста", "Предмет контрабанди наркотичних засобів", "Організований характер контрабанди наркотичних засобів", "Спосіб контрабанди наркотичних засобів", "Канали контрабанди наркотичних засобів", "Обстановка вчинення контрабанди наркотичних засобів", "Компуровані зв'язки контрабандистів", "Нейтралізація протидії розслідуванню контрабанди наркотичних засобів".

  Скачати повний текст

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (спосіб злочину, обстановка та типові сліди злочину, особа злочинця). Досліджено особливості початкового етапу розслідування даного злочину: організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіка необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції.

  Скачати повний текст

Проаналізовано міжнародно-правові підстави проведення миротворчих операцій, висвітлено юридичні аспекти трансформаційних та еволюційних процесів всередині НАТО. Досліджено участь даної міжнародної організації у миротворчих операціях. Визначено форми ведення миротворчих операцій та міжнародно-правові засади діяльності миротворчих сил. Проаналізовано правові засади функціонування НАТО. Здійснено правовий аналіз участі НАТО у врегулюванні збройних конфліктів у Південно-Східній Європі. Розглянуто теоретичні та практичні питання міжнародно-правового регулювання миротворчих операцій НАТО на території колишньої Югославії, визначено роль ООН у даному процесі. Досліджено правові засади проведення НАТО гуманітарної інтервенції в Косово (Сербія) та наслідки даної операції для розвитку міжнародного права. Розкрито правову природу участі НАТО в миротворчій діяльності. Проаналізовано угоди щодо проведення миротворчих операцій, укладені за участі НАТО, встановлено їх відповідність імперативним нормам міжнародного права. Визначено міжнародно-правові підстави участі у миротворчих операціях під головуванням НАТО країн, що не є членами НАТО. Встановлено роль національного законодавства у разі залучення конкретної країни до миротворчої діяльності.

  Скачати повний текст

Розкрито особливості елементів криміналістичної характеристики викрадення людини, які мають важливе значення для формування основних положень методики розслідування зазначеного виду злочинів. Наведено перелік обставин, що підлягають встановленню під час розслідування викрадення людини, й інших джерел доказів. Установлено зміст типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування. Сформульовано типові слідчі версії. Наведено рекомендації щодо організації та планування розслідування викрадення людини, зокрема, у разі вчинення цього злочину організованою групою. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування викрадення людини. Визначено тактичні завдання розслідування такого злочину та розроблено специфічні тактичні операції, спрямовані на їх вирішення.

  Скачати повний текст

Визначено особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, та адекватність їх відображення у криміналістичній методиці. Проаналізовано історичний аспект формування концепції організованої злочинності та методики боротьби з нею. З'ясовано ступінь впливу ознак вчинення злочину організованою групою осіб на механізм його реалізації та предмет доказування у кримінальних справах. Розкрито зміст елементів предмету доказування, обумовлених фактом вчинення злочину організованою групою осіб, досліджено їх вплив на визначення відповідних завдань розслідування. Виявлено особливості встановлення ознак вчинення злочину організованою групою осіб у стадії порушення кримінальної справи, висвітлено роль у даному процесі оперативно-розшукових підрозділів органів внутрішніх справ. Розроблено пропозиції щодо використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні обставин вчинення злочину організованою групою осіб. На підставі аналізу нормативно-правових актів і слідчо-оперативної практики визначено форми взаємодії слідчого та працівників оперативно-розшукових підрозділів під час розслідування злочинів, вчинених організованими групами. Розглянуто особливості виявлення та розслідування даного виду злочинної діяльності. Проаналізовано типові тактичні операції, характерні для розслідування організованих злочинів. Вперше сформульовано положення про виділення двох напрямків досліджень у криміналістичній методиці щодо особливостей розслідування злочинів, вчинених організованими групами.

  Скачати повний текст

Розглянуто концептуальні підходи до проблеми управління інформаційно-психологічною безпекою, стан інформаційно-психологічного простору України, як об'єкту державного управління в системі інформаційно-психологічної безпеки, проблематику особливостей політико-правових механізмів для захисту безпекових інтересів особистості, суспільства, держави, а також впровадження структурних елементів для формування даної Національної комплексної системи державного управління інформаційно-психологічною безпекою України. Здійснено комплексний аналіз напрямів дослідження та завдань державного управління інформаційно-психологічною безпекою України, визначено особливості політико-правових аспектів захисту безпекових інтересів особистості, суспільства та державі в інформаційно-психологічній сфері. Розкрито основні політико-правові механізми організації ефективного управління інформаційно-психологічною безпекою, ряд моделей традиційних і креативних технології інформаційно-психологічного впливу як інструменту політичної боротьби між державами та проаналізовано мережеві інформаційно-психологічні операції.

  Скачати повний текст

Досліджено історію формування інституту права, розвиток його джерел, а також розкрито місце даного інституту у системі сучасного міжнародного правопорядку. Проаналізовано зміст звичаєвих і договірних норм, які визначають підстави та межі здійснення права на індивідуальну або колективну самооборону. Показано роль практики Міжнародного Суду ООН і Ради Безпеки ООН у розвитку міжнародно-правового регулювання самооборони держав у другій половині ХХ ст. Особливу увагу приділено тенденціям практики держав щодо здійснення права на самооборону у період 1991 - 2001 рр., а також впливові даної практики на систему правових гарантій міжнародного миру та безпеки. Розглянуто зв'язок між пошуком міжнародно-правових підстав для операції "Буря в пустелі" та встановленням нових форм участі ООН у застосуванні примусу до порушників міжнародного миру. Проаналізовано правові аспекти участі НАТО у підтримці міжнародного миру та безпеки у Європі після завершення "холодної війни". Узагальнено наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 р. у США для визначення меж і функціонального спрямування права держав на самооборону.

  Скачати повний текст

Показано, що правовий режим обмежень та інструментарій валютного регулювання визначаються змістом валютної політики України та необхідністю підтримання стабільності національної грошової одиниці - гривні. Відзначено щодо необхідності більш точних визначень валюти, валютних цінностей, валютних операцій, розмежування їх із суміжними категоріями, зокрема, розмежування понять "іноземна валюта", "валютні цінності" та "гроші", а також "валютні операції" та "угоди з валютними цінностями". Запропоновано поділ валютних операцій за їх характером на поточні та капітальні, а також - за економічним змістом. Зроблено пропозицію щодо закріплення набору інструментів державного регулювання валютних операцій на рівні закону та визначення чітких меж повноважень Національного банку України щодо запровадження нових і модифікації існуючих засобів їх регулювання. Зазначено щодо необхідності вдосконалення інститутів ліцензування валютних операцій, обов'язкового продажу валюти, розрахункових відносин тощо.

  Скачати повний текст

На підставі комплексного дослідження відносин, що складаються в процесі здійснення валютних операцій, обгрунтовано принцип об'єктивної оцінки валютних операцій, за яким валютна операція кваліфікується однаково для всіх її сторін під час розв'язання питання про її правомірність та застосування відповідальності. Виявлено окремі шляхи безпідставного відпливу валютних коштів з України, а також механізми запобігання цього. Надано визначення термінів "валютні операції","валютне регулювання","валютний контроль", "суб'єкти валютних операцій", "розрахунок", "платіж", "експорт", "імпорт". Надано рекомендації з удосконалення порядку купівлі іноземної валюти. Запропоновано поділ правомірних (легальних) валютних операцій на легітимні (правомірні за законом) і легітимізовані (правомірні за наявності ліцензії). Обгрунтовано принцип вільного використання суб'єктами господарювання бланкетних норм у разі невидання державними органами відповідних підзаконних нормативних актів, а також правомірність застосування заходів відповідальності до суб'єктів господарювання у разі виконання ними підзаконних нормативних актів, виданих державними органами з порушенням закону.

  Скачати повний текст

Наведено визначення поняття "довірчі операції трастової компанії". На підставі вивчення досвіду країн неанглосаксонської системи права щодо існування у межах однієї правової системи інституту трасту та інституту довірчого управління майном обгрунтовано висновок, що спільне використання у правовій системі України інституту довірчої власності та інституту управління майном удосконалює правові механізми управління активами фізичних і юридичних осіб, розширює підприємницьку практику. Аргументовано доцільність введення в систему цивільного права України інституту агентування. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення законодавства України, яке регулює діяльність довірчих товариств.

  Скачати повний текст

Досліджено правову природу страхування у сфері інвестиційної діяльності як суспільного явища. Розвинуто правове та наукове визначення страхової й інвестиційної діяльності як категорій. Надано характеристику видів страхування й інвестицій, розмежовано інвестиційні операції й інвестиційну діяльність. Визначено особливості державного управління та регулювання страхування у сфері інвестиційної діяльності та фінансового контролю за процесом його здійснення. Розглянуто місце та правову природу страхового інтересу й інвестиційного ризику у фінансових правовідносинах. Внесено пропозиції щодо зміни діючого законодавства у сферах страхової й інвестиційної діяльності.

  Скачати повний текст

Визначено ознаки іменних пайових цінних паперів, що дозволяють виділити їх серед інших видів цінних паперів. Обгрунтовано необхідність закріплення норми, згідно з якою правопричини щодо цінних паперів підлягатимуть укладенню в письмовій формі, недотримання якої робить їх недійсними. Зазначено, що всі пайові цінні папери засвідчують майнову участь їх власників у юридичній особі або в інвестиційних фондах чи фондах операції з нерухомістю. На підставі аналізу законодавства, судової практики та доктрини України та Республіки Польща, порівняння вирішення вказаних проблем в обох правових системах визначено правову природу й описано особливості даних об'єктів, виявлено недоліки правового регулювання в українському праві. На основі цих результатів розроблено пропозиції щодо реформування чинного вітчизняного законодавства.

  Скачати повний текст

Визначено особливості принципу (режиму) найбільшого сприяння, включаючи форми, предмет та обсяг його надання, вилучення з нього, а також його значення в сучасних міжнародних економічних правовідносинах. Встановлено, що формування цього принципу у міжнародній торгівлі пов'язано з історичними, географічними, політичними, а найголовніше - економічними умовами певного періоду часу. Запропоновано періодизацію його становлення та розвитку. Доведено, що принцип найбільшого сприяння із загального принципу міжнародного економічного права перетворився на імперативний принцип сучасного міжнародного права і є основою правової системи Світової організації торгівлі (СОТ). Доведено, що вступ України до СОТ підтвердив окремі вигоди від членства та став стимулом для подальшого поширення режиму вільної торгівлі на зовнішньоторговельні операції із західними країнами-сусідами та країнами дальнього зарубіжжя. Проаналізовано міжнародно-правові договори України, у яких встановлено режим найбільшого сприяння, а також запропоновано відповідні зміни до вітчизняного законодавства.

  Скачати повний текст

Розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики злочину - фіктивного підприємництва (спосіб злочину, час, місце й обстановка, особа злочинця й типові сліди). Визначено їх особливості. З'ясовано суть і криміналістичні ознаки фіктивних підприємств і конвертаційних центрів. Установлено взаємозв'язок фіктивного підприємництва з іншими злочинами, зокрема легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено питання початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва. Розроблено рекомендації щодо планування та організації даного виду злочинів і висунення версій. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань та проведення слідчих дій у разі розслідування фіктивного підприємництва (виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення та проведення судових експертиз). Запропоновано найбільш доцільні тактичні (оперативно-тактичні) операції.

  Скачати повний текст

Досліджено проблему організації розслідування вбивств, вчинених групою осіб за умов неочевидності й обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення діяльності правоохоронних органів. Визначено структуру організації розслідування даних правопорушень, розглянуто її складові. Встановлено наявність і характер залежності організації розслідування вбивства від участі у його вчиненні злочинної групи. Визначено сутність та особливості взаємодії слідчого й оперативних підрозділів під час розслідування вбивств, вчинених групою осіб за умов неочевидності. Розглянуто систему форм взаємодії слідчого та оперативних підрозділів. Обгрунтовано шляхи оптимізації організації діяльності слідчо-оперативних груп. Встановлено джерела інформації про участь у вчиненні вбивства кількох осіб. Визначено специфіку планування розслідування вбивств, що вчинені групою осіб за умов неочевидності. Розроблено систему типових локальних завдань і версій про злочинну групу, що вчинила вбивство, а також типові тактичні операції початкового етапу розслідування. Наведено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання організації розслідування.

  Скачати повний текст

Наведено результати дослідження комплексу історичних, кримінологічних та психологічних проблем, пов'язаних з шахрайством. Розроблено соціально-психологічний та кримінально-правовий портрет сучасного шахрая, визначено кримінально-правову та соціально-психологічну специфіку скоєння шахраями злочинних дій. Проаналізовано аспекти загальної схеми шахрайської операції, визначено її основні компоненти, маніпулятивні техніки, прийоми та засоби впливу шахрая на свою жертву. Висвітлено питання ролі жертви в механізмі скоєння шахрайства. Встановлено психологічні особливості мовного впливу шахрая на свою жертву. Запропоновано шляхи профілактики шахрайства.

  Скачати повний текст