Розкрито історичні та теоретичні аспекти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто питання регламентації міжнародними нормативно-правовими актами діяльності правоохоронних органів у даній сфері. Наведено загальну характеристику, визначено основні завдання, статус, зобов'язання, структуру й особливості функціонування міжнародних і регіональних організацій, що здійснюють боротьбу з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму. Розглянуто основні положення антикорупційних та антитерористичних програм ООН, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Європейського Союзу, Групи установ Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Банківської групи "Вольфсберг", Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS). Розроблено типології легалізації злочинно здобутих доходів у 1995 - 2005 рр., охарактеризовано сучасні засоби протидії даному процесу.

Раскрыты исторические и теоретические аспекты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы регламентации международными нормативно-правовыми актами деятельности правоохранительных органов в данной сфере. Приведена общая характеристика, определены основные задания, статус, обязательства, структура и особенности функционирования международных и региональных организаций по борьбе с отмыванием криминальных доходов и финансированием терроризма. Рассмотрены основные положения антикоррупционных и антитеррористических программ ООН, Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), Европейского Союза, Группы учреждений Мирового банка, Международного валютного фонда, Банковской группы "Вольфсберг", Международной ассоциации органов надзора за страховой деятельностью (IAIS). Разработаны типологии легализации преступно полученных доходов в 1995 - 2005 гг., охарактеризованы современные средства противодействия данному процессу.

• Попов Олег Іванович (медичні науки)
• Попов Олександр Ігорович (юридичні науки)
• Попов Олександр Іванович (економічні науки)
• Онісьєв Валерій Анатолійович (юридичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"