Зеленецький В. С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз) : Наук.-практ. посіб. / В. С. Зеленецький, В. Л. Кротюк, Д. А. Файєр; Акад. прав. наук України. Ін-т вивч. пробл. злочинності. - Х. : ТОВ "Кроссроуд", 2007. - 662 c. - Бібліогр.: 331 назв. - укp.Висвітлено проблеми у сфері протидії відмиванню злочинних доходів у контексті сучасного економічного розвитку і вирішення прикладних задач кредитно-фінансової, управлінської і підприємницької діяльності. Розглянуто тіньовий капітал як фінансовий інструмент тіньового сектору економіки, проаналізовано вплив корупційних факторів на процеси утворення даного капіталу в різних галузях національної економіки. Визначено тіньовий капітал як потенційне джерело внутрішніх інвестицій. Описано національну систему протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Розкрито сутність та організаційно-правові основи проведення фінансового моніторингу як основного елементу даної національної системи, роль міжнародних організацій у зазначених процесах, а також стратегічні засади їх організації. Освещены проблемы в сфере противодействия отмыванию преступных доходов в контексте современного экономического развития и решения прикладных задач кредитно-финансовой, управленческой и предпринимательской деятельности. Рассмотрен теневой капитал как финансовый инструмент теневого сектора экономики, проанализировано влияние коррупционных факторов на процессы образования данного капитала в разных отраслях национальной экономики. Определен теневой капитал как потенциальный источник внутренних инвестиций. Описана национальная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на современном этапе развития украинского общества. Раскрыты сущность и организационно-правовые основы проведения финансового мониторинга как основного элемента данной национальной системы, роль международных организаций в указанных процессах, а также стратегические основы их организации. Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х916.881 + Х999.88
Рубрики:
Шифр НБУВ: ВА683657 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|