Висвітлено найбільш поширені в 2004 - 2005 рр. тенденції та схеми легалізації незаконно одержаних доходів. Наведено приклади реальних справ, пов'язаних з "відмиванням" злочинних коштів. Розглянуто типові схеми легалізації таких коштів, юридичні особи з ознаками фіктивності, "карусельні схеми", які супроводжуються незаконним відшкодуванням ПДВ. Досліджено операції стосовно цінних паперів, конвертації коштів у готівку, перестрахування, а також операції з нерезидентами, зареєстрованими в офшорних зонах.

Освещены наиболее распространенные в 2004 - 2005 гг. тенденции и схемы легализации незаконно полученных доходов. Приведены примеры реальных дел, связанных с "отмыванием" незаконных средств. Рассмотрены типовые схемы легализации таких средств, юридические лица с признаками фиктивности, "карусельные схемы", сопровождающиеся незаконным возмещением НДС. Исследованы операции, касающиеся ценных бумаг, конвертации средств в наличные деньги, перестрахования, а также операции с нерезидентами, зарегистрированными в офшорных зонах.

• Янушевич Ярослав Володимирович (економічні науки)
• Фещенко Олексій Юрійович (фізико-математичні науки)
• Попов Олег Іванович (медичні науки)
• Попов Олександр Ігорович (юридичні науки)
• Попов Олександр Іванович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"