Розкрито сутність фінансово-правового регулювання процесу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (відмиванню коштів). Проаналізовано особливості діяльності групи Егмонт, описано структуру системи фінансового моніторингу. Наведено результати аналізу використання бюджетних коштів Державним комітетом фінансового моніторингу. Розглянуто загальні підходи щодо формування системи фінансового моніторингу банківських установ, страхових компаній і фондів фінансування будівництва. Встановлено критерії віднесення фінансових послуг до незвичних і сумнівних. Охарактеризовано основні форми протидії легалізації злочинних доходів. Розглянуто питання законодавчо-нормативного забезпечення організації фінансового моніторингу у банках. Описано основні етапи формування механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Раскрыта сущность финансово-правового регулирования процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (отмыванию средств). Проанализированы особенности деятельности группы Эгмонт, описана структура системы финансового мониторинга. Изложены результаты анализа использования бюджетных средств Государственным комитетом финансового мониторинга. Рассмотрены общие подходы к формированию системы финансового мониторинга банковских учреждений, страховых компаний и фондов финансирования строительства. Установлены критерии идентификации финансовых услуг как нестандартных и сомнительных. Охарактеризованы основные формы противодействия легализации преступных доходов. Рассмотрены вопросы законодательно-нормативного обеспечения организации финансового мониторинга в банках. Описаны основные этапы формирования механизма профилактики и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

• Внукова Наталія Миколаївна (1958–) (економічні науки)
• Ващенко Олена Миколаївна (педагогічні науки)
• Ващенко Олександр Миколайович (економічні науки)
• Кузьминчук Наталія Валеріївна (економічні науки)
• Буднік Марина Миколаївна (економічні науки)
• Притула Наталія Іванівна (1982–) (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"