Кривонос Л. В. Нормативно-правове забезпечення державних механізмів детінізації доходів громадян - визначальний фактор стабільної фінансово-економічної системи України / Л. В. Кривонос // Держава та регіони. Сер. Держ. упр.. - 2014. - Вип. 4. - С. 59-67. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.Проаналізовано становлення в Україні правової бази протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розпочате у 1988 р. й пов'язане з ратифікацією Україною ряду міжнародних нормативно-правових актів. Охарактеризовано національні та міжнародні нормативно-правові акти в досліджуваній сфері. Обгрунтовано необхідність доповнення Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" положеннями про суб'єктів контролю за первинним фінансовим моніторингом і порядок його проведення, механізм проведення внутрішнього фінансового контролю, порядок взаємодії та координації суб'єктів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.9(4УКР)711.176 + Х881.9(4УКР)117.6
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж23244/Держав.упр. Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|